Способы проверить иностранного контрагента

аудит, бизнес, консалтингОдним из самых простых способов проверить контрагента может стать запрос необходимых документов у партнёров по бизнесу. Чтобы затребовать документацию, следует произвести ряд простых действий:

  • составить список нужных документов, включая подтверждающие статус зарегистрированного юридического лица;
  • запросить справку-аналог российского ЕГРЮЛ;
  • нотариально заверить документацию и их переведённые копии.

Для получения справки-аналога ЕГРЮЛ требуется сделать запрос в специализированные органы определённой страны самостоятельно и узнать подробную информацию про интересующую вас компанию. Список специализированных органов можно быстро найти на сайте ФНС РФ.

На территории ЕС сделать запрос для проверки иностранного контрагента достаточно просто – есть много служб, способных оказать практическую помощь в этом деле. На территории Европы надо выделить следующие органы, которые осуществляют проверку зарубежных контрагентов:

  • справку с информацией на всей территории ЕС можно запросить в Европейском бизнес-реестре, который обладает обширной базой данных о компаниях, работающих на территории ЕС;
  • профильные органы в странах ЕС – например, данные о контрагентах из Франции можно запросить у французского арбитражного суда, а на территории Германии такую помощь в данном направлении оказывает министерство юстиции;
  • частные сервисы – например, «OpenOwnership» поможет запросить информацию о фирмах в оффшорных зонах, а «Kompass» – данные о собственниках и роде деятельности фирм, активно работающих на внешнеэкономических рынках.

Проверка клиента данным способом занимает минимум времени и отлично подходит, когда информацию о контрагентах надо получить в наиболее короткие сроки. Единственным недостатком данного метода является наличие определённых финансовых затрат на проверку.

Проверка с помощью ресурса Торгово-промышленной палаты и ФНС

Узнать данные об иностранном контрагенте можно также с помощью российских сервисов – к примеру, торгово-промышленная палата позволяет сделать запрос о деятельности любой фирмы. За небольшую плату вы получите подробную информацию о предприятии. Недостатком данного способа являются большие сроки ожидания – запрос займёт не менее месяца, а в отношении некоторых небольших стран – 3 месяца.

ФНС тоже может предоставить информацию о деятельности иностранной компании, если у неё есть зарегистрированные филиалы или представительство зарубежного юридического лица в нашей стране. Официальный сайт ФНС поможет получить следующую информацию:

  • данные руководителя;
  • реквизиты документов;
  • юридический адрес фирмы и представительств;
  • вид экономической деятельности и количество работников.

Данная информация может стать обобщающей о деятельности иностранной фирмы и даст развёрнутую информацию о потенциальном партнёре, которая не сильно отличается от той, которая есть в ЕГЮРЛ.

Проверка контрагента на благонадежность.

Проверить иностранного партнёра можно и через иные структуры власти – для этого можно использовать данные судебной практики с сайтов арбитражного суда или других органов судебной системы. Ещё с помощью открытых реестров ФИПС можно получить информацию об интеллектуальной собственности фирмы, что может быть полезно при необходимости узнать сведения о наличии товарного знака у контрагента.